O que o Banco Central espera de uma instituição na prevenção à lavagem de dinheiro
O papel do Banco Central na prevenção à lavagem de dinheiro A prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT) é prioridade regulatória no Brasil. O Banco Central do Brasil (BCB) supervisiona instituições financeiras, fiscaliza práticas de PLD/FT e aplica sanções em casos de descumprimento. Além de editar normas, o BCB […]
Gestão de risco automatizada: por que corretoras não podem mais depender de planilhas
No mercado financeiro, a gestão de riscos deixou de ser apenas uma obrigação de conformidade e passou a ser um diferencial competitivo. Corretoras, distribuidoras de valores mobiliários e instituições financeiras enfrentam fiscalização constante de órgãos como CVM, Bacen e BSM.Nessa realidade, depender de planilhas manuais já não é suficiente. A falta de precisão, rastreabilidade e […]
A importância de uma auditoria de TI no mercado financeiro: proteção contra vulnerabilidades digitais
No cenário atual, o setor financeiro é um dos mais visados por cibercriminosos. Dados sensíveis, transações milionárias e regulamentações rígidas tornam bancos, corretoras e fintechs alvos constantes de ataques. Nesse contexto, a auditoria de TI no setor financeiro deixou de ser uma opção e se tornou um requisito estratégico para garantir a segurança, a conformidade […]