A solução completa para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Proteja sua instituição de forma automatizada!
Como o PLDtrader revoluciona a prevenção à lavagem de dinheiro
Em um mundo cada vez mais globalizado, as instituições financeiras enfrentam desafios complexos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT). O PLDtrader é a solução que você precisa para garantir a segurança da sua instituição e proteger sua operação. Com o PLDtrader, você terá todas as ferramentas necessárias para cumprir as exigências regulatórias, identificar atividades suspeitas e mitigar riscos.
Benefícios da conformidade com o PLDTrader
Conformidade total
Garanta que sua instituição esteja sempre em conformidade com as normas e regulamentações nacionais e internacionais.
Segurança reforçada
Identifique e mitigue riscos de forma proativa, protegendo sua instituição contra fraudes e atividades criminosas.
Eficiência operacional
Automatize processos, reduza custos e otimize a gestão de riscos.
Tomada de decisões inteligentes
Tenha acesso a informações precisas e em tempo real para tomar decisões estratégicas.
Reputação fortalecida
Demonstre seu compromisso com a ética e a transparência, fortalecendo a reputação da sua instituição.
Carregamento de listas
Carregue as listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), cidades de fronteira, listas internacionais e outras.
Funcionalidades Avançadas
Não comprometa a segurança da sua instituição. Adote o PLDtrader e tenha a tranquilidade de estar em conformidade com as leis e regulamentos.
- Análise de transações: Identifique padrões suspeitos em tempo real, utilizando algoritmos avançados de detecção.
- Monitoramento de clientes: Acompanhe a atividade de seus clientes de forma contínua e identifique comportamentos atípicos.
- Investigações: Realize investigações aprofundadas de forma rápida e eficiente, com todas as informações centralizadas em um único sistema.
- Relatórios personalizados: Gere relatórios detalhados para atender às suas necessidades específicas e às exigências dos órgãos reguladores.
FAQ
O PLDTrader é uma solução completa para a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT). Ele é indicado para instituições financeiras que desejam fortalecer sua segurança, garantir conformidade regulatória e proteger suas operações contra atividades criminosas.
Os principais benefícios incluem:
- Conformidade total: Adequação às normas e regulamentações nacionais e internacionais.
- Segurança reforçada: Identificação e mitigação de riscos proativamente.
- Eficiência operacional: Automação de processos e redução de custos.
- Tomada de decisões inteligentes: Informações em tempo real para decisões estratégicas.
- Auditoria: Dados históricos armazenados, incluindo justificativas e ações para cada incidente.
O PLDTrader utiliza algoritmos avançados de detecção para analisar transações em tempo real, identificar padrões suspeitos e monitorar continuamente a atividade dos clientes. Além disso, oferece ferramentas para investigações detalhadas e centralizadas.
Sim, o PLDTrader permite a geração de relatórios personalizados que atendem às necessidades específicas da instituição e às exigências dos órgãos reguladores, garantindo total conformidade.
Garanta a conformidade e a segurança da sua instituição agora mesmo!
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