Abordagem baseada em risco em PLD: simulação prática com três clientes
A abordagem baseada em risco em PLD parte do princípio de que a instituição deve concentrar mais esforço de prevenção à lavagem de dinheiro onde o risco é maior. Em vez de tratar todos os clientes da mesma forma, ela classifica clientes, produtos e canais por nível de risco e aplica controles proporcionais a cada […]