Inteligência Antifraude
Antecipe fraudes, identifique desvios e fortaleça a governança da sua operação
O IAFTrader combina monitoramento comportamental, alertas inteligentes e trilhas de evidências para ajudar sua organização a detectar desvios, antecipar riscos e agir com mais segurança em operações, processos e relacionamentos corporativos.
Fraudes raramente começam de forma evidente
Pequenos desvios, comportamentos fora do padrão, acessos incomuns, operações recorrentes e inconsistências internas podem ser sinais de risco.
O problema é que, sem tecnologia adequada, esses sinais ficam espalhados em diferentes áreas, sistemas e processos.
O IAFTrader centraliza a análise, identifica anomalias e transforma dados em alertas acionáveis para apoiar decisões mais rápidas, seguras e documentadas.
O que o IAFTrader monitora?
A solução pode ser aplicada em diferentes frentes da organização:
- Colaboradores
- Fornecedores
- Clientes
- Parceiros e sócios
- Operações internas e externas
- Processos administrativos
- Fluxos transacionais
- Rotinas de compliance, auditoria e gestão de risco
Tudo isso em uma plataforma flexível, parametrizável e preparada para diferentes segmentos.
Principais recursos do IAFTrader
Análise comportamental inteligente
Detecta padrões anômalos, recorrências suspeitas, desvios operacionais e sinais de risco comportamental.
Monitoramento contínuo
Acompanha atividades de colaboradores, prestadores, clientes, terceiros e parceiros com base em regras, perfis de risco e histórico operacional.
Motor avançado de alertas
Gera alertas configuráveis com registro de decisões, justificativas, documentos e evidências.
Prevenção ativa
Apoia ações preventivas como revisão de acessos, bloqueios temporários, investigações internas, auditorias e sinalizações para áreas responsáveis.
Trilhas de evidências
Organiza registros e documentos para apoiar auditorias, compliance, investigações e tomadas de decisão.
Gestão de casos e investigações
Centraliza ocorrências, responsáveis, análises, evidências e decisões para apoiar investigações internas com mais organização e rastreabilidade.
Inteligência antifraude para qualquer organização
O IAFTrader não se limita ao mercado financeiro.
A solução pode apoiar empresas de diferentes segmentos que precisam prevenir fraudes internas, externas e riscos comportamentais, como:
- Bancos, corretoras, DTVMs e financeiras
- Indústrias e distribuidoras
- Empresas de tecnologia
- Varejo e e-commerce
- Escritórios corporativos
- Empresas com grande volume de colaboradores, fornecedores ou terceiros
- Organizações sujeitas a auditorias e riscos reputacionais
Diferencial para o mercado financeiro: PREVFRAUDE BSM
Para instituições do mercado financeiro, o IAFTrader oferece exportação nativa das informações no layout padronizado PREVFRAUDE da BSM.
Isso ajuda a reduzir retrabalho, padronizar informações, organizar evidências e apoiar auditorias, fiscalizações e processos de supervisão.
Por que escolher o IAFTrader?
Mais visibilidade sobre comportamentos suspeitos
Prevenção ativa de fraudes e desvios
Alertas configuráveis por regras e perfis de risco
Trilhas de auditoria e evidências documentadas
Aplicação flexível em diferentes áreas e segmentos
Apoio à governança, compliance e gestão de risco
Integração com dados e rotinas de PLD
Decisões mais rápidas, seguras e documentadas
FAQ
O IAFTrader é uma solução de inteligência antifraude que monitora comportamentos, identifica anomalias e gera alertas para apoiar a prevenção de fraudes, desvios operacionais e riscos internos ou externos.
A plataforma pode monitorar colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, sócios, operações, processos administrativos, fluxos transacionais e outras rotinas relacionadas a compliance, auditoria e gestão de risco.
Não. O IAFTrader pode ser utilizado por empresas de diferentes segmentos, como indústrias, distribuidoras, empresas de tecnologia, varejistas, e-commerces e organizações com grande volume de colaboradores, fornecedores ou terceiros.
Os alertas são configurados de acordo com regras, perfis de risco, comportamentos e históricos operacionais. Cada ocorrência pode receber justificativas, documentos, registros de decisão e evidências para facilitar análises, investigações e auditorias.
Para instituições financeiras, o IAFTrader permite a exportação das informações no layout padronizado PREVFRAUDE da BSM, ajudando a reduzir retrabalho, organizar evidências e apoiar processos de auditoria, supervisão e fiscalização.
Sua empresa está preparada para identificar riscos antes que eles causem impacto?
Com o IAFTrader, sua organização ganha inteligência para monitorar comportamentos, antecipar desvios e agir de forma preventiva.
IAFTrader — Inteligência antifraude para proteger operações, processos e decisões.
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