Auditorias de PLD: erros mais comuns encontrados pelo Banco Central
A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento do Terrorismo (FT) deixou de ser apenas uma exigência regulatória para se tornar um dos pilares estratégicos das instituições financeiras. Em um ambiente de crescente fiscalização por parte do Banco Central do Brasil, falhas nos controles de PLD podem gerar não apenas multas, mas danos […]