PLDTrader: o papel da tecnologia no combate à lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro deixou de ser um risco pontual para se tornar uma ameaça estrutural às instituições financeiras. O crescimento das transações digitais, a expansão do mercado de investimentos e a sofisticação das fraudes tornaram os programas de PLD mais complexos e exigentes. Nesse contexto, cumprir normas não é suficiente. É preciso estruturar processos […]