O que o Banco Central espera de uma instituição na prevenção à lavagem de dinheiro
O papel do Banco Central na prevenção à lavagem de dinheiro A prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT) é prioridade regulatória no Brasil. O Banco Central do Brasil (BCB) supervisiona instituições financeiras, fiscaliza práticas de PLD/FT e aplica sanções em casos de descumprimento. Além de editar normas, o BCB […]