Monitoramento eficaz de PLD/FT: boas práticas com o PLDTrader
Introdução No atual cenário regulatório, a prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento do Terrorismo (FT) tornou-se um desafio central para instituições financeiras, corretoras, fintechs e empresas que operam no mercado financeiro. Com exigências cada vez mais rígidas dos órgãos reguladores, o uso de tecnologias automatizadas tornou-se essencial para manter a conformidade e […]